В Иркутске полицейские задержали 13 местных жителей, которые подозреваются в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей через банковские счета фиктивных фирм.

Как сообщает «МК Байкал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, по местам расположения офисов подпольной организации проведено свыше 30 обысков, изъято около 1 млн рублей, десятки мобильных телефонов, цифровые носители и документация, содержащие сведения об осуществлении сомнительных финансовых операций.
«Разработка деятельности группы началась по материалам, полученным от налоговых органов, которые в ходе камеральных налоговых проверок установили факты обналичивания в значительных объемах, - рассказали в пресс-службе. – Как выяснилось, злоумышленники действовали с использованием банковских счетов фиктивных, не существующих в реальности подставных фирм. Через них подозреваемые обналичивали крупные суммы, часть из которых забирали себе в качестве вознаграждения. Их нелегальный доход составлял десятки миллионов рублей».
Для расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельности), создана следственно-оперативная группа из числа оперативных сотрудников управления ФСБ России по Иркутской области, следователей ГСУ ГУ МВД России по региону. На деньги, находящиеся на расчетных счетах фиктивных фирм, наложен арест.